在山西太原，驚現(xiàn)一宗價值800萬元的大額黃金交易！最令辦案民警驚訝的是，這筆巨款居然在兩天內(nèi)分幾十次刷卡完成支付，如此異常的支付方式背后究竟隱藏著怎樣的秘密？

(相關(guān)資料圖)

近日，太原警方從一條大額黃金交易線索入手，深度研判、循線追蹤，集中優(yōu)勢警力，全鏈條打掉了一個利用黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團伙。截至目前，警方累計抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件127余起，涉案流水達1.35億元。

循線追蹤精準鎖定“刷卡團隊”

3月8日，杏花嶺分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條重大線索：3月7日、8日，太原市杏花嶺區(qū)某金店發(fā)生大額黃金交易，兩名幫信罪犯罪嫌疑人連續(xù)兩天在此刷卡消費800余萬元購買了近20公斤黃金。

案情重大，杏花嶺分局立即成立由反詐中心、合成作戰(zhàn)中心、刑警大隊、澗河責(zé)任區(qū)刑警隊組成的專案組展開工作。

通過工作，專案組迅速抓獲了“卡農(nóng)”韓某、張某。但經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)二人只負責(zé)提供銀行卡，并不知道其他犯罪細節(jié)。看來，刷卡購買黃金的另有其人。

專案組民警立即轉(zhuǎn)換偵查思路展開走訪調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)到金店詢價的人和刷卡的人并不是同一人，專案組判斷，應(yīng)該有兩個團伙，一伙負責(zé)詢價、聯(lián)系金店，另一伙負責(zé)刷卡購買黃金。專案組兵分兩組，同時對兩個團伙展開偵查。

一組民警發(fā)現(xiàn)“踩點團隊”共4人，曾到太原市多個金店進行踩點詢價，但因為偽裝過于嚴密，沒有查明身份。

另一組民警發(fā)現(xiàn)“刷卡團隊”共3人，一人負責(zé)刷卡，一人負責(zé)望風(fēng)、另一人負責(zé)接觸“卡農(nóng)”。刷卡人身穿連帽衫、頭戴口罩，進行了“全副武裝”，走進金店后，頻繁地看著手機，像是在等待指令，之后走到柜臺刷卡，兩天內(nèi)刷卡多達幾十筆。負責(zé)望風(fēng)的犯罪嫌疑人鬼鬼祟祟在金店周邊不停地溜達，觀察情況。

雖然3人均頭戴帽子、面戴口罩，進行了十分嚴密的偽裝，但經(jīng)過辦案民警持續(xù)不懈地追蹤，還是在太原某酒店發(fā)現(xiàn)了3人的蹤跡。3月10日一早，專案組民警在該酒店將唐某、王某、楊某3名犯罪嫌疑人成功抓獲。

抽絲剝繭成功抓獲“踩點團伙”

“刷卡團隊”剛剛被抓獲，專案組又獲取了一條關(guān)鍵線索，一名男子當(dāng)天上午要前往金店取走剩余的80萬元黃金。

“刷卡團隊”已經(jīng)被抓，前來取貨的又是什么人？

專案組立即在金店周圍進行布控，3月10日上午，一名頭戴鴨舌帽、面帶口罩的男子左右觀察了幾分鐘后走進了金店，徑直走向柜臺，要取走剩余的黃金。在店內(nèi)埋伏的辦案民警將犯罪嫌疑人倪某一舉抓獲。同時，金店外圍的民警敏銳地觀察到，就在倪某被捕的一瞬間，金店外面的兩名男子仿佛受到了驚嚇一般，轉(zhuǎn)身跳上出租車逃跑了。

專案組迅速圍繞金店外圍的兩名男子展開調(diào)查。經(jīng)偵查，二人為汪某和劉某，從金店逃離后二人迅速返回酒店駕車離開太原。辦案民警立即展開追蹤，終于在追到臨汾時，在山西高速交警的協(xié)助下，將犯罪嫌疑人汪某和劉某成功抓獲。

通過審訊，民警發(fā)現(xiàn)倪某、汪某和劉某三人竟然是“踩點團隊”成員。他們共同受雇于上線謝某，原本的工作是到金店踩點、詢價，但由于3月10日當(dāng)天唐某等3人被抓，謝某接到上線指令，要求他們迅速前往金店取走黃金。專案組立即將謝某上網(wǎng)追逃。

深挖擴線犯罪團伙浮出水面

“踩點團隊”和“刷卡團隊”已經(jīng)抓獲，但之前取走的700多萬元黃金又流向了哪里？跟著黃金的蹤跡，另外兩名犯罪嫌疑人進入了警方的視線。

經(jīng)過偵查，民警發(fā)現(xiàn)3月8日唐某拿著一個手提袋走進了太原市某公園的一個公廁，幾分鐘后，另一名男子提著同一個手提袋從該公廁出現(xiàn)，之后迅速打車離開，并徑直來到了太原市武宿國際機場，隨后乘飛機離開太原。3月9日唐某又以同樣的方式，在某商場的公廁將另一個手提包交給了另一名男子，此人也乘飛機離開了太原。經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)兩個手提袋里裝的正是價值700多萬元的黃金。

通過工作，專案組很快掌握了二人的真實身份為劉某、何某，兩人離開太原后落地深圳。3 月23日，專案組迅速派出民警遠赴深圳開展工作。

抵達深圳后，另外三名犯罪嫌疑人陸續(xù)進入了警方的視線。3月8日、9日，劉某、何某陸續(xù)抵達深圳機場后，男子A拿走了黃金并接走了劉、何二人，同時還接走了另一名手拿提包的男子B。隨后男子A將黃金交給了男子C，男子C又將黃金帶至深圳某黃金市場進行銷贓。至此，通過買賣黃金為涉詐資金“洗錢”的過程完成。經(jīng)過專案組分析研判，確定男子A為幣商、男子B為另一名背金人、男子C為銷贓人。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒拢凶覣BC的真實身份逐漸清晰，并順利落地海南澄邁。

重拳出擊“幕后金主”難逃法網(wǎng)

從踩點、刷卡、再到背金、銷贓、兌換虛擬幣，該團伙的犯罪鏈條、組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)全部掌握，專案組決定收網(wǎng)。3月27日，專案組民警遠赴海南澄邁縣展開抓捕。

3月28日，專案組民警在海南澄邁縣將“幣商”男子A林某鵬抓獲。經(jīng)審訊，林某鵬對自己參與“洗錢”的違法犯罪事實供認不諱，同時，專案組查明了參與此次“洗錢”犯罪的另一名“幣商”肖某和銷贓人員田某。3月30日，專案組在海南澄邁縣將“背金人”男子B林某柏抓獲。

各個犯罪環(huán)節(jié)的嫌疑人相繼落網(wǎng)后，專案組發(fā)現(xiàn)，各組之間的人員并不認識，只是通過境外聊天軟件接受“金主”任務(wù)。那這個“金主”是誰？經(jīng)過梳理，所有的線索都指向了一個名叫“瓊海阿文”的人。專案組經(jīng)過偵查，迅速鎖定了位于海南的鄧某正是“瓊海阿文”。專案組立即奔赴海南省瓊海市，4月24日，將犯罪嫌疑人鄧某抓獲歸案。

同時，在兄弟單位的支持下，負責(zé)銷贓的田某、背金人劉某、幣商肖某、踩點團隊負責(zé)人謝某相繼落網(wǎng)。至此，一個通過黃金交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團伙被成功打掉。

遍布全國瘋狂“洗錢”1.35億

經(jīng)依法查明，該犯罪團伙以鄧某（男，31歲，海南人）為首，自2023年2月初，開始承接境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博資金“洗錢”業(yè)務(wù)。團伙分為資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉(zhuǎn)運組、幣商組、銷贓組。鄧某聯(lián)系到境外電詐團伙的“洗錢”業(yè)務(wù)后，聯(lián)系“卡商”尋找“卡農(nóng)”接收境外電詐、網(wǎng)絡(luò)賭博贓款；由踩點團伙到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現(xiàn)貨的金店；再由刷卡轉(zhuǎn)運組與卡農(nóng)一起刷卡購買黃金，之后選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交于背金組；背金人將黃金轉(zhuǎn)移至深圳后交由幣商；幣商交給銷贓人員進行銷贓，并將銷贓資金轉(zhuǎn)換成虛擬幣交由鄧某；最后由鄧某將虛擬幣轉(zhuǎn)至境外電詐團伙。為逃避公安機關(guān)打擊，鄧某與境外上線、國內(nèi)下線均通過境外聊天軟件單線聯(lián)系，并使用虛擬貨幣結(jié)算。

僅3月4日至3月9日，該團伙在太原市購買了黃金27公斤，價值1200余萬元。目前，已查實該團伙涉及全國范圍內(nèi)電信詐騙案件127起、為境外電詐團伙“洗錢”達1.35億。警方已凍結(jié)、扣押涉案資金347.9萬元，扣押小轎車兩臺、作案用手機30余部、手機卡13張、POS機9臺。

目前，鄧某、謝某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送審查起訴。韓某、張某已移送外地警方。

警方提醒：

近年來，隨著警方對電信詐騙違法犯罪及相關(guān)黑灰產(chǎn)的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金愈發(fā)困難，因為黃金具有“價格高、易出手”的特點，一些詐騙分子打起“黃金洗錢”主意，形成一條購買黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出、錢款通過虛擬貨幣給到境外上家的犯罪鏈條。所以廣大黃金商戶遇到以下行為特征的人一定要提高警惕，切勿為了一己私利，淪為“洗錢”犯罪的幫兇：

外地口音，穿著十分普通，卻偽裝嚴密；購買黃金數(shù)量巨大，要求現(xiàn)貨；對于款式不挑選，大多數(shù)會選擇金條；通常咨詢的人與刷卡購買的人不是同一人；刷卡時不停地看手機等待命令，刷卡分多次完成；交易完成后迅速撤離不作逗留。