近日麥克奧迪(300341)第三屆董事會、監事會任期屆滿。公司于2020年06月30日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案，選舉產生了公司第四屆董事會和第四屆監事會成員。并于同日分別召開第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議審議，審議通過了選舉公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員、聘任公司高級管理人員等及選舉監事會主席的相關議案。

第四屆董事會成員：

董事長：楊澤聲

非獨立董事：楊澤聲、陳沛欣、Hollis Li

獨立董事：杜興強、肖偉

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一;董事會中無職工代表擔任董事。

第四屆監事會成員：

監事會主席：陳培堃

股東代表監事：陳培堃、程昕

職工代表監事：王雅琦

王雅琦已由公司職工代表大會選舉產生，具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

第四屆董事會各專門委員會成員：

審計委員會：委員為杜興強、肖偉、陳沛欣，其中杜興強為主任委員;

提名委員會：委員為肖偉、杜興強、楊澤聲，其中肖偉為主任委員;

薪酬與考核委員會：委員為肖偉、杜興強、楊澤聲，其中肖偉為主任委員。

高級管理人員及證券事務：

總經理：Hollis Li

副總經理：李臻

董事會秘書：李臻

財務負責人：胡春華

證券事務代表：黃婉香

公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。上述高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》(2020年修訂)第3.2.4條所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。董事會秘書李臻、證券事務代表黃婉香均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

第三屆董事、監事及高級管理人員的調整和離任情況：

第三屆董事會獨立董事蔡慶輝屆滿離任，離任后不在公司擔任其他職務;

第三屆董事會獨立董事陳培堃屆滿離任，離任后在公司擔任監事會主席一職;

第三屆監事會監事會主席章光偉屆滿離任，離任后繼續在全資子公司麥克奧迪實業集團有限公司擔任董事長;

第三屆監事會監事陳足龍換屆后，不再擔任公司監事，離任后繼續在公司擔任工藝部經理;

第三屆董事會副總經理SHER HOCK GUAN屆滿離任，離任后繼續在子公司能源科技事業部擔任總經理。

截至本公告日，本次離任的蔡慶輝、陳培堃、章光偉、陳足龍及SHER HOCK GUAN均未持有公司股份。

離任后以上各位董事、監事、高級管理人員及其關聯人仍將遵守任職時的承諾：離職后六個月內不轉讓其持有的本公司股份。

公司2019年年度報告顯示，2019年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元，比上年同期增長0.36%。

資料顯示，麥克奧迪主營業務為“大數據、AI醫療業務”、“光電業務”、“能源科技業務”、“智能電氣業務”四個業務板塊構成。