中國市場網
中國經濟網北京2月11日訊 銀保監會網站近日公布的江蘇銀保監局行政處罰信息公開表(蘇銀保監罰決字〔2019〕14號)顯示，恒豐銀行股份有限公司南京分行存在票據貼現資金管控不嚴，貼現資金直接回流出票人的違法違規行為。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項，中國銀行保險監督管理委員會江蘇監管局對其處以罰款人民幣40萬元。
《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定：銀行業金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業監督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的，依法追究刑事責任：
(一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;
(二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;
(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;
(四)未按照規定進行信息披露的;
(五)嚴重違反審慎經營規則的;
(六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。
以下為處罰原文：
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